पीएनबी घोटाळा: नीरव मोदीचा हस्तक सुभाष शंकर भारताच्या ताब्यात

468 0

नवी दिल्ली- पीएनबी घोटाळ्यात तपास यंत्रणांना मोठे यश मिळाले आहे. सीबीआयच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नीरव मोदीचा खास व्यक्ती असलेल्या सुभाष शंकरला भारतात आणण्यात आले आहे. सुभाष शंकर हे कोट्यवधी रुपयांच्या पीएमबी घोटाळ्यातील आरोपी होते. त्याला काही वेळापूर्वी इजिप्तमधील कैरो येथून विशेष विमानाने मुंबईत आणण्यात आले आहे.

नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीच्या काळात 49 वर्षीय सुभाष शंकर परब 2018 मध्ये भारतातून पळून गेला होता. सुभाष हा नीरव मोदीचा जवळचा माणूस आहे. त्याला कैरोहून मुंबईत आणण्यात आले असून आता सीबीआयने त्याला अटक केली आहे. त्याला मुंबईतील न्यायालयात हजर करून ताब्यात घेऊन पीएनबी घोटाळ्याप्रकरणी त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे. सुभाष हा नीरव मोदीच्या कंपनीत डीजीएम फायनान्स म्हणून काम करत होता.

काय होता पीएनबी घोटाळा ?

– उद्योगपती नीरव मोदी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी 2011 मध्ये पंजाब नॅशनल बँकेच्या शाखेशी संपर्क साधून न कापलेले हिरे आयात करण्यासाठी क्रेडिट सुविधा मिळवली.

– सामान्यतः, बँक परदेशातून आयातीच्या पेमेंटसाठी क्रेडिट लाइन जारी करते. यामध्ये बँक पुरवठादाराला पैसे देते. कर्ज घेतल्यानंतर नीरव मोदीला ९० दिवसांनी पैसे परत करायचे होते.

– मात्र, पंजाब नॅशनल बँकेच्या काही कर्मचाऱ्यांनी नीरव मोदीच्या कंपन्यांना कर्जाची बनावट पत्रे दिली आणि व्यवस्थापनाला याबाबत अंधारात ठेवले.
कटाचा एक भाग म्हणून, बँक कर्मचार्‍यांनी आंतरबँक मेसेजिंग सिस्टममध्ये प्रवेशाचा फायदा घेतला. जेणेकरून भारतीय बँकांच्या विदेशी शाखांना नीरव मोदीचा संशय येऊ नये आणि नीरव मोदीच्या कंपन्यांना फॉरेक्स क्रेडिट जारी केले.

– क्रेडिट लाइन मॅच्युअर झाल्यावर, फसवणुकीत गुंतलेल्या बँकेच्या कर्मचार्‍यांनी 7 वर्षांसाठी कर्जाचा पुनर्वापर करण्यासाठी दुसऱ्या बँकेचे पैसे वापरले.
जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या जागी आलेल्या नवीन कर्मचाऱ्यांनी ही चूक पकडली आणि या घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली.
तपास चुकवण्यासाठी नीरव मोदी देशातून पळून गेला. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे 2019 मध्ये त्याला लंडनमध्ये अटक करण्यात आली.

Share This News

Related Post

देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचा आजच शपथविधी होणार

Posted by - June 30, 2022 0
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थक आमदारांनी बंडखोरी करत महाविकास आघाडी सरकारला सुरूंग लागवल्याने गेले आठ-दिवस महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून…

समान नागरी कायद्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं मोठं विधान म्हणाले….

Posted by - November 5, 2022 0
गुजरात : गुजरात विधानसभेची निवडणूक झाली असून आता गुजरातमधील राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झालीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री…

‘हसीन दिलरुबा’ : शमा सिकंदराने सोशल मीडियावर लावली आग; बोल्ड फोटोमध्ये फ्लोन्ट केली टोन्ड फिगर, पहा फोटो

Posted by - January 28, 2023 0
मुंबई : टीव्ही अभिनेत्री शमा सिकंदरने तिच्या लेटेस्ट फोटोशूटचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यात ती ब्लॅक कलरची मोनोकिनी…

#Travel Diary : कैलास यात्रा 2023 ,मे महिन्यात बुकिंग होणार सुरु; एका क्लिकवर मिळवा पॅकेज आणि रूटची संपूर्ण माहिती

Posted by - March 8, 2023 0
प्रसिद्ध आदि कैलास यात्रा मी महिन्यात सुरु होणार आहे. कुमाऊं मंडल विकास महामंडळाने (केएमव्हीएन) कार्यक्रम, मार्ग आराखडा आणि दर जाहीर…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *